Trang tin rfi.fr/km (RFI Khmer) đưa tin chính quyền Hong Kong hôm 5/11 thông báo đã bắt giữ tổng cộng 80 đối tượng liên quan hoạt động lừa đảo trực tuyến.
Đây là một phần trong hồ sơ vụ án liên quan công ty tài chính JPEX, với thủ đoạn kêu gọi người dân Hong Kong đầu tư vào tiền kỹ thuật số rồi dùng dòng tiền này cho hoạt động rửa tiền.
Vụ bê bối lừa đảo trực tuyến và rửa tiền bùng nổ vào tháng 9/2023, khi cảnh sát Hong Kong chính thức tuyên bố mở cuộc điều tra đối với công ty đầu tư tài chính JPEX, hay còn gọi là sàn giao dịch Nhật Bản.
Cảnh sát cho biết, công ty này đã kêu gọi người dân Hong Kong đầu tư vào tiền kỹ thuật số, bằng cách thuê các ngôi sao mạng xã hội quảng bá và thu hút người dân đầu tư vào tiền điện tử, rồi sử dụng số tiền này cho hoạt động rửa tiền.
Sau khi tiếp nhận khoảng 2.700 đơn khiếu nại và báo cáo, cảnh sát Hong Kong đã mở chuyên án điều tra và bắt giữ 80 đối tượng đồng phạm và các cá nhân liên quan, bao gồm 10 đối tượng vừa bị bắt giữ hôm 5/11.
Cùng ngày, cảnh sát Hong Kong xác nhận ít nhất 16 đối tượng đã bị buộc tội âm mưu lừa đảo và gian lận tài chính, trong khi một số đối tượng đang trong tiến trình điều tra bổ sung.
Thừa nhận vụ án gian lận tài chính này rất phức tạp song cảnh sát Hong Kong đã xác định được 14 thủ phạm chính, bao gồm hai đối tượng cầm đầu đang lẩn trốn ở nước ngoài.
Chính quyền Hong Kong cho biết họ đã hợp tác với cảnh sát quốc tế Interpol để truy bắt các đối tượng liên quan, đồng thời đóng băng khối tài sản trị giá hơn 200 triệu USD liên quan vụ bê bối lừa đảo trực tuyến này./.