ICIJ công bố dữ liệu hơn 200.000 công ty trong "Hồ sơ Panama"

Dữ liệu chi tiết về hơn 200.000 công ty nước ngoài bí mật trong "Hồ sơ Panama" mà ICIJ vừa công bố chỉ là một phần trong số các tài liệu bị rò rỉ của Công ty luật Mossack Fonseca tại Panama.

10/05/2016 06:33

ICIJ công bố dữ liệu hơn 200.000 công ty trong "Hồ sơ Panama" ảnh 1

Xe của cảnh sát ở bên ngoài các văn phòng công ty luật Mossack-Fonseca ngày 12/4. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, ngày 9/5, Hiệp hội nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) đã đăng tải dữ liệu chi tiết về hơn 200.000 công ty nước ngoài bí mật trong"Hồ sơ Panama."

Theo ICIJ, các thông tin trên, được lưu trữ trong một cơ sở dữ liệu có công cụ tìm kiếm, chỉ là một phần trong số các tài liệu bị rò rỉ của Công ty luật Mossack Fonseca tại Panama.

Dữ liệu được công bố tiết lộ tổng cộng hơn 360.000 cái tên của các cá nhân và tổ chức đứng sau các công ty vỏ bọc nặc danh.

Người dùng có thể tìm kiếm dữ liệu và thấy được các mạng lưới liên quan đến các công ty nước ngoài, và trong nhiều trường hợp còn bao gồm các hồ sơ nội bộ của Mossack Fonseca về các chủ sở hữu thực sự.

Tuy nhiên, dữ liệu trên không bao gồm thông tin về tài khoản ngân hàng, số điện thoại và địa chỉ email./.

(Vietnam+)

#Ngân hàng #Hồ sơ Panama #ICIJ #Cơ sở dữ liệu #Tìm kiếm dữ liệu #Rửa tiền #Tham nhũng #Rò rỉ tài liệu #Công ty luật Mossack Fonseca #Công ty nước ngoài Panama

Tin cùng chuyên mục

Ngân hàng Nhà nước chính thức cung cấp 32 dịch vụ công trực tuyến toàn trình. (Ảnh: Vietnam+)

Ngân hàng Nhà nước cung cấp 32 dịch vụ công trực tuyến toàn trình

15/12/2025 15:28

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chính thức cung cấp 32 dịch vụ công trực tuyến toàn trình giúp doanh nghiệp và cá nhân giải quyết thủ tục nhanh chóng, tiện lợi.

Đồng won của Hàn Quốc. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hàn Quốc họp khẩn cấp trước biến động bất thường của tỷ giá hối đoái

15/12/2025 10:34

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc đã chủ trì cuộc họp khẩn cấp cấp trong bối cảnh đồng USD tiếp tục xu hướng tăng mạnh so với đồng won khi tỷ giá vượt qua mốc 1.470 won/USD.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Lãi suất ngân hàng ngày 15/12: Nhiều ngân hàng tăng lãi suất

15/12/2025 09:12

Tính từ đầu tháng 12 đến nay, đã có 18 ngân hàng tăng lãi suất huy động, gồm: Nam A Bank, MB, BVBank, Saigonbank, NCB, Cake by VPBank, Techcombank, Bac A Bank, ACB, Sacombank, SHB...

Vì sao người trẻ Hàn Quốc ngày càng ngại kết hôn?

14/12/2025 23:29

Trước chi phí cưới hỏi, nhà ở và sinh hoạt tăng cao, nhiều cặp đôi trẻ Hàn Quốc buộc phải hoãn kế hoạch kết hôn. Các đề xuất mới mong muốn hôn nhân không còn là “đặc quyền” của những người đủ tiền.

Người dân xếp hàng chờ thanh toán tại một quấy thu ngân ở Siêu thị 70 y 3, một siêu thị thí điểm của Nhà nước thành toán bằng đồng USD, ở thủ đô La Habana. (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)

Cuba triển khai hệ thống mới về quản lý ngoại hối để thúc đẩy kinh tế

14/12/2025 09:03

Chính phủ Cuba vừa ban hành khuôn khổ pháp lý mới nhằm quản lý, kiểm soát và phân bổ ngoại hối hiệu quả hơn, qua đó tăng thu ngoại tệ và hỗ trợ phát triển các lực lượng sản xuất trong nền kinh tế.

Circle Internet Group và Ripple được chấp thuận sơ bộ để thành lập các ngân hàng tín thác quốc gia riêng.. (Ảnh: Getty Images)

Mỹ: Công ty tiền kỹ thuật số được chấp thuận lập ngân hàng tín thác quốc gia

13/12/2025 18:46

Văn phòng kiểm toán tiền tệ Mỹ (OCC) cho biết đã cấp phê duyệt có điều kiện cho một loạt công ty tiền kỹ thuật số để thành lập hoặc chuyển đổi sang mô hình ngân hàng tín thác quốc gia.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một bài phát biểu tại Nhà Trắng. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ đề xuất phát hành đồng xu 1 USD mang hình Tổng thống Trump

13/12/2025 16:11

Theo tài liệu đang được lưu hành trong giới theo dõi hoạt động của Xưởng Đúc tiền, chân dung mới của Tổng thống Trump dự kiến sẽ xuất hiện ở mặt trước của đồng xu phát hành năm 2026.

Đồng USD. (Ảnh: Getty Images)

Đồng USD đánh dấu tuần giảm thứ ba liên tiếp

13/12/2025 10:51

Từ đầu tháng 12 đến nay, USD đã mất 1,1% giá trị và giảm hơn 9% kể từ đầu năm 2025, hướng tới mức giảm cả năm mạnh nhất kể từ năm 2017; đồng USD suy yếu phần lớn do tác động khi Fed cắt giảm lãi suất.

Quang cảnh hội nghị.

Tháo gỡ vướng mắc trong công tác quyết toán và kiểm toán Ngân sách Nhà nước

13/12/2025 10:27

Công tác quyết toán Ngân sách Nhà nước được xác định là khâu cuối trong một chu trình ngân sách, nhằm tổng kết, đánh giá việc thực hiện ngân sách cũng như các chính sách ngân sách của năm ngân sách.

Đồng ruble của Nga. (Ảnh: THX/TTXVN)

Liên minh châu Âu nhất trí đóng băng vô thời hạn tài sản bị phong tỏa của Nga

13/12/2025 06:44

Quyết định đóng băng vô thời hạn loại bỏ nguy cơ Hungary và Slovakia, những nước có quan hệ với Nga tốt hơn so với các quốc gia EU khác, có thể từ chối gia hạn lệnh đóng băng vào một thời điểm nào đó.

Trụ sở Ngân hàng Trung ương Nga ở Moskva. (Ảnh: Shutterstock/TTXVN)

Ngân hàng trung ương Nga kiện Euroclear đòi bồi thường

12/12/2025 17:28

Ngân hàng trung ương Nga nhấn mạnh các hành vi trái phép của Euroclear và các cơ chế mà EC đang xem xét đã gây thiệt hại cho ngân hàng khiến CBR không thể sử dụng tiền và chứng khoán của mình.

Vikki Bank hỗ trợ tài chính cho bà con vùng lũ

Vikki Bank hỗ trợ tài chính cho bà con vùng lũ

12/12/2025 16:58

Ngân hàng sẽ triển khai gói ưu đãi 10.000 tỷ đồng với các ưu đãi hấp dẫn dành cho nhiều đối tượng, nhằm hỗ trợ bà con ở nhiều nhóm đối tượng trở lại cuộc sống bình thường

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc chủ trì cuộc họp về dự thảo Nghị định cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Nghiêm cấm lợi dụng cổ phần hóa để làm thất thoát tài sản, đất đai của Nhà nước

12/12/2025 15:34

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh phải quản lý chặt chẽ, bịt các "lỗ hổng" pháp lý liên quan đến đất đai khi cổ phần hóa; nghiêm cấm lợi dụng cổ phần hóa để làm thất thoát tài sản Nhà nước.

Một cửa hàng Walmart ở Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Cách gia đình giàu nhất nước Mỹ quản lý gia sản

12/12/2025 12:54

Walton Enterprises, văn phòng gia đình nắm giữ phần lớn cổ phần Walmart của gia đình Walton, đóng vai trò là trung tâm điều hành các hoạt động đầu tư và từ thiện của họ.

Người tiêu dùng mua sắm dịp Black Friday tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Người dân Mỹ sắp nhận mùa hoàn thuế lớn nhất trong lịch sử

12/12/2025 12:12

Phân tích mới từ Piper Sandler cho thấy người Mỹ có thể nhận được khoản hoàn thuế cao hơn đến 1/3 so với mức trung bình hằng năm, tương đương thêm khoảng 1.000 USD cho mỗi người nộp hồ sơ.

Elon Musk toan tính gì khi định giá Space X ở mức 1500 tỷ USD?

11/12/2025 23:19

SpaceX của Elon Musk được cho là chuẩn bị IPO trị giá tới 1.500 tỷ USD vào năm 2026. Thương vụ khổng lồ này có thể đẩy tài sản của ông Musk lên tầm mới, đồng thời đặt SpaceX vào tầm ngắm của Phố Wall.

Tăng trưởng tín dụng cao nhất 10 năm. (Ảnh: Vietnam+)

Tăng trưởng tín dụng cao nhất 10 năm: Động lực từ kinh tế và sản xuất

11/12/2025 15:42

Tín dụng tăng mạnh trong 2025, đạt hơn 18,2 triệu tỷ đồng, tăng 16,56% so với cuối năm 2024, hỗ trợ phục hồi kinh tế và phát triển doanh nghiệp trong bối cảnh toàn cầu khó khăn.

Fed tiếp tục hạ lãi suất, dự báo năm 2026 sẽ nhiều cú sốc khó lường. (Ảnh: TTXVN)

Fed hạ lãi suất lần thứ ba: Dự báo năm 2026 nhiều biến động khó lường

11/12/2025 14:49

Những tín hiệu “diều hâu hóa” từ loạt ngân hàng trung ương cùng quyết định hạ lãi suất của Fed đảo ngược kỳ vọng của giới đầu tư, mở ra kịch bản 2026 biến động mạnh hơn nhiều so với dự đoán trước đó.

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Thông qua Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế

11/12/2025 13:18

Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế là một cấu thành và là một điều kiện quan trọng để Trung tâm tài chính quốc tế hoạt động hiệu quả, đảm bảo niềm tin của nhà đầu tư.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Thông qua quy định hoàn thuế giá trị gia tăng gỡ điểm nghẽn cho doanh nghiệp

11/12/2025 12:02

Sáng 11/12, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng với 421/424 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 89,01% tổng số đại biểu quốc hội).

Fed hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm

Fed hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm

11/12/2025 06:48

Ngày 10/12, Fed giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm, về mức thấp nhất kể từ tháng 11/2022, tạo điều kiện thuận lợi cho vay và hỗ trợ nền kinh tế Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Chủ tịch Fed Jerome Powell tại Nhà Trắng. (Ảnh: REUTERS/TTXVN)

Phản ứng của Tổng thống Mỹ về quyết định hạ lãi suất mới nhất của Fed

11/12/2025 06:21

Tổng thống Trump, người từ lâu đã kêu gọi Fed cắt giảm lãi suất để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cho rằng Chủ tịch Fed Jerome Powell “cứng nhắc” khi phê duyệt một đợt giảm lãi suất “khá nhỏ.”

Trụ sở Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tại Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Fed quyết định cắt giảm lãi suất lần thứ 3 liên tiếp

11/12/2025 06:00

Đây là lần thứ 3 trong vòng 4 tháng Fed cắt giảm lãi suất, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong chính sách tiền tệ và mở ra cơ hội tiếp cận các lựa chọn vay vốn dễ dàng hơn cho hàng triệu người Mỹ.

Chatbot AI len sâu vào đời sống thanh thiếu niên Mỹ ở mức đáng báo động

11/12/2025 05:54

Khảo sát trên 1.500 gen Z Mỹ cho thấy chatbot AI đã trở thành thói quen hằng ngày của nhiều em. Chuyên gia cảnh báo sự lệ thuộc này có thể ảnh hưởng đến tâm lý, hành vi xã hội và an toàn học đường.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Nguồn: THX/TTXVN)

Tổng thống Donald Trump coi thuế quan là một trụ cột trong chương trình kinh tế

10/12/2025 10:09

Ông Trump nói rằng "thuế quan" là một trong những từ yêu thích của mình và cho biết gói hỗ trợ 12 tỷ USD vừa được chính quyền ông công bố cho nông dân Mỹ được chi trả từ nguồn thu thuế quan.

Đồng USD. (Ảnh: Getty images)

Tỷ giá ngày 10/12: Đồng USD giữ giá, nhân dân tệ tăng nhẹ

10/12/2025 10:08

Tỷ giá trung tâm ngày 10/12 ở mức 25.155 VND/USD, không đổi so với sáng 9/12, trong khi đó, đồng nhân dân tệ tăng nhẹ tại các ngân hàng thương mại.

Paramount ‘hớt tay trên’ Netflix khi mua Warner với 108 tỷ USD

10/12/2025 06:00

Netflix tưởng như đã nắm chắc chiến thắng, nhưng Paramount bất ngờ tung “cú lật kèo” trị giá 108,4 tỷ USD—không chỉ cạnh tranh, mà muốn nuốt trọn Warner Bros.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến ra mắt Trung tâm Tài chính Quốc tế vào ngày 19/12

09/12/2025 21:57

Hiện có hơn 50 nhà đầu tư và tổ chức quan tâm đến Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, gồm 4 nhóm: hạ tầng cơ sở, tài chính, công nghệ và nhóm dịch vụ số.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khóa XV: Áp dụng hoàn thuế tự động theo mức độ rủi ro

09/12/2025 18:45

Ủng hộ sửa đổi luật, song đại biểu Hà Sỹ Đồng (Quảng Trị) nhận định nhiều vướng mắc hiện nay không xuất phát từ quy định của Luật mà chủ yếu nằm ở khâu tổ chức thực hiện.

Biểu tượng của Quỹ Tiền tệ Quốc tế bên ngoài trụ sở ở Washington (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

IMF giải ngân thêm 1,2 tỷ USD trong khoản vay dành cho Pakistan

09/12/2025 18:12

IMF duyệt giải ngân thêm 1,2 tỷ USD cho Pakistan nhằm hỗ trợ cải cách thuế, năng lượng và quản trị, trong bối cảnh quốc gia Nam Á này tiếp tục đối mặt áp lực nợ và lạm phát.