Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục điều tra, làm rõ các sai phạm về kế toán, hóa đơn và hoạt động quảng cáo, kinh doanh sản phẩm Loramen trong vụ án liên quan đến Lê Văn Phú, tức "Phú Lê.”
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Phát hành trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước” xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Xuất nhập khẩu Thiên Phú; đồng thời, khởi tố bị can với các đối tượng liên quan và áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật.
Các đối tượng liên quan trong vụ án gồm: Lê Văn Phú (sinh năm 1980, còn gọi là “Phú Lê,” trú tại Khu đô thị mới Hoàng Văn Thụ, thành phố Hà Nội); Lã Thúy Kiều (sinh năm 1985, trú tại Khu đô thị mới Hoàng Văn Thụ, thành phố Hà Nội); Phùng Thị Thanh (sinh năm 1981, trú tại phường Văn Miếu-Quốc Tử Giám, thành phố Hà Nội); Lều Thị Hoa (sinh năm 1997, trú tại thành phố Hải Phòng, ở tại thành phố Hà Nội); Nguyễn Thị Hương Lan (sinh năm 1976, trú tại phường Bạch Mai, thành phố Hà Nội); Nguyễn Thị Hương (sinh năm 1999, còn gọi là “Cô giáo Hương,” trú tại phường Vĩnh Tuy, thành phố Hà Nội); Vũ Hải Long (sinh năm 1992, trú tại phường Vĩnh Tuy, thành phố Hà Nội); Khúc Thị Phương Thúy (sinh năm 1984, trú tại thành phố Hà Nội); Dương Thị Hoa (sinh năm 1992, trú tại xã Nam Phù, thành phố Hà Nội).
Trong quá trình mở rộng điều tra, cơ quan công an đang xác minh vai trò của Vũ Hải Long, Nguyễn Thị Hương và một số cá nhân liên quan trong việc sản xuất, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm Loramen thông qua Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Xuất nhập khẩu Thiên Phú.
Theo tài liệu điều tra ban đầu, sản phẩm Loramen từng được quảng cáo trên mạng xã hội với công dụng tăng cường khả năng sinh lý và kéo dài thời gian quan hệ tình dục.
Tuy nhiên, kết quả xác minh bước đầu của cơ quan chức năng cho thấy sản phẩm này chỉ có công dụng hỗ trợ vệ sinh, khử mùi và hạn chế một số tác nhân gây nấm, ngứa, vi khuẩn; không phải là thuốc và không có tác dụng điều trị bệnh hoặc cải thiện chức năng sinh lý như nội dung quảng cáo.
Cơ quan điều tra nhận định một số cá nhân có liên quan đã xây dựng kịch bản, sản xuất và đăng tải video có nội dung thổi phồng công dụng của sản phẩm nhằm thu hút người mua.
Dữ liệu thu thập bước đầu thể hiện, từ tháng 11/2024 đến tháng 4/2026, doanh thu bán lẻ sản phẩm Loramen là hơn 11,6 tỷ đồng. Một số khách hàng được lấy lời khai cho biết sản phẩm không mang lại hiệu quả như nội dung quảng cáo.
Cơ quan điều tra đang tiếp tục thu thập tài liệu, xác định hậu quả, khoản thu lợi bất chính và vai trò của từng cá nhân để xem xét, xử lý theo quy định về tội “Lừa dối khách hàng” tại Điều 198 Bộ luật Hình sự. Việc xác định khung hình phạt chỉ được thực hiện khi có đủ căn cứ theo quy định của pháp luật.
Cơ quan điều tra cũng đang xác minh vai trò của Lều Thị Hoa trong việc thu thập thông tin cá nhân của người thân, bạn bè để phục vụ việc lập hóa đơn không có giao dịch hàng hóa thực tế.
Theo tài liệu điều tra ban đầu, Lều Thị Hoa bị cho là đã tham gia hoặc hỗ trợ lập 19 hóa đơn loại này. Cơ quan điều tra đang làm rõ mục đích lập hóa đơn, mức độ tham gia và ý thức chủ quan của người có liên quan để xem xét trách nhiệm theo Điều 203 Bộ luật Hình sự.
Quá trình điều tra, cơ quan công an còn phát hiện dấu hiệu sai phạm trong hoạt động kế toán tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Cosmetic Garden Việt Nam.
Kết quả xác minh bước đầu cho thấy doanh thu của doanh nghiệp này có dấu hiệu được theo dõi trên hai hệ thống sổ sách khác nhau. Khúc Thị Phương Thúy, Giám đốc công ty và Dương Thị Hoa, nhân viên kế toán, đang được cơ quan điều tra làm rõ vai trò.
Qua đối chiếu dữ liệu, cơ quan điều tra bước đầu xác định, từ năm 2022 đến năm 2025, doanh nghiệp có hơn 25,1 tỷ đồng doanh thu không được phản ánh trong sổ sách kế toán và không được kê khai thuế. Số tiền thuế giá trị gia tăng bị thiệt hại tạm tính là hơn 2,4 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục củng cố chứng cứ, mở rộng điều tra và làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật./.
Lật tẩy chiêu trò giấu doanh thu hơn 100 tỷ đồng của vợ chồng Phú Lê