Trang tin Cambonomist.com (Campuchia) ngày 24/10 cho biết 5 ngân hàng Hàn Quốc có chi nhánh tại Campuchia đã đóng băng 66 triệu USD của Prince Group, một tập đoàn kinh doanh đa ngành khổng lồ bị cáo buộc liên quan tới hoạt động của các trung tâm lừa đảo trực tuyến bắt cóc người nước ngoài, kể cả người Hàn Quốc.
Theo báo The Chosun Daily của Hàn Quốc, việc đóng băng tài khoản của Prince Group diễn ra sau khi Mỹ và Anh áp đặt lệnh trừng phạt đối với tập đoàn này và chủ sở hữu tập đoàn Neak Oknha Chen Zhi, xoay quanh cáo buộc liên quan đường dây tội phạm lừa đảo trực tuyến quy mô lớn.
Các tài liệu mật thu thập được của nghị sỹ Hàn Quốc Kang Min-guk cho thấy 5 chi nhánh ngân hàng Hàn Quốc tại Campuchia đã đóng tài khoản của Prince Group bao gồm: Woori, Shinhan, Jeonbuk, IM và Kookmin.
Các ngân hàng nêu trên đã thực hiện 52 giao dịch với Prince Group với tổng số tiền khoảng 137 triệu USD. Chính quyền Hàn Quốc tin rằng đây có thể là số tiền thu được từ hoạt động phạm tội của Prince Group.
Cơ quan Tình báo Tài chính Hàn Quốc đang xem xét khả năng áp đặt biện pháp trừng phạt tài chính bổ sung phù hợp với biện pháp của Mỹ và Anh đối với Prince Group.
Nghị sỹ Hàn Quốc Kang Min-guk kêu gọi Seoul hợp tác chặt chẽ hơn nữa với Campuchia để đóng băng số tiền bẩn có liên quan đến các mạng lưới tội phạm./.
Hàn Quốc cân nhắc phong tỏa tài sản doanh nghiệp liên quan tội phạm Campuchia
Các doanh nghiệp như Prince Group và Huione Group đang bị xem xét đưa vào danh sách “thực thể bị hạn chế," qua đó toàn bộ tài sản, kể cả tiền điện tử, có thể bị phong tỏa.
