Cảnh sát Tây Ban Nha trong một cuộc đột kích trụ sở Ngân hàng Công thương Trung Quốc (ICBC) ở Madrid, (Nguồn: thepeninsulaqatar.com)
Ngày 11/9, thẩm phán Tòa án quốc gia Tây Ban Nha Ismael Moreno đã ra phán quyết cáo buộc chi nhánh ngân hàng quốc doanh Trung Quốc ICBC tại châu Âu đã giúp các tổ chức tội phạm rửa hơn 214 triệu euro.
Ông Moreno cho hay ICBC (Ngân hàng Công nghiệp và Thương mại Trung Quốc) tại Luxembourg phải chịu trách nhiệm về những cáo buộc rửa tiền mà những chi nhánh của ngân hàng này tại Tây Ban Nha tiến hành trong giai đoạn 2011-2014.
[Nhà đầu tư Trung Quốc đột ngột dừng mua bất động sản nước ngoài]
7 quan chức cấp cao có liên quan tới ICBC tại Madrid đã bị giới chức Tây Ban Nha điều tra từ tháng 2/2016.
Trong phán quyết ngày 11/9 kể trên, thẩm phán Moreno cho hay chi nhánh ICBC tại Madrid đã huy động tiền từ các hoạt động kinh doanh bất hợp pháp và từ những băng nhóm tội phạm, sau đó chuyển cho các khách hàng nước ngoài vay, phần lớn là chuyển sang Trung Quốc./.
