Cơ quan Hải quan và Thuế vụ Anh (HMRC) vừa kếtthúc cuộc điều tra và truy cứu trước tòa vụ gian lận thuế giá trị gia tăng (VAT)được cho là lớn nhất trong lịch sử nước này, với tổng số tiền lên tới 300 triệubảng Anh (khoảng 10.000 tỷ đồng).
Đối tượng bị điều tra là Công ty Ideas 2 Go (I2G) có trụ sở tại thành phốSheffield, tỉnh South Yorkshire, vùng England.
Giám đốc của công ty này là Nigel Cranswick, cựu cảnh sát, thừa nhận đãgian lận 300 triệu bảng tiền thuế VAT sau khi làm giả các hóa đơn chứng từ bánhàng với trị giá khoảng 2 tỷ bảng Anh. Lĩnh vực buôn bán chính của I2G là điệnthoại di động và phần mềm máy tính.
Nigel Cranswick đã chỉ đạo nhân viên làm các giấy tờ bán hàng giả để hồithuế VAT từ HMRC. Hãng thông tấn PA trích hồ sơ điều tra cho biết chỉ trong 8tháng kinh doanh, I2G đã có hàng ngàn giao dịch trị giá ít nhất 2 tỷ bảng, trongđó có 300 triệu tiền thuế VAT.
Cuộc điều tra của HMRC kéo dài 5 năm mới kết thúc và ngoài giám đốcCranswick còn có 4 đối tượng khác sẽ bị truy tố, trong đó có chị của Cranswicklà Clare Reid, phụ trách về kế toán.
Cranswick từng gia nhập lực lượng cảnh sát tỉnh South Yorkshire năm 1997và ra khỏi ngành năm 2005, chỉ vài tháng sau khi công ty I2G được thành lập.
Trợlý Giám đốc Bộ phận điều tra của HMRC Paul Rooney cho biết đây là một vụ gianlận hết sức tinh vi nhằm thu lời hàng trăm triệu bảng tiền thuế.
Các nhân viên điều tra của HMRC rốt cục đã làm sáng tỏ một mạng lưới cácgiao dịch kinh doanh giả với mục tiêu cố ý che đậy một vụ gian lận tài chính vôcùng lớn./.
Đối tượng bị điều tra là Công ty Ideas 2 Go (I2G) có trụ sở tại thành phốSheffield, tỉnh South Yorkshire, vùng England.
Giám đốc của công ty này là Nigel Cranswick, cựu cảnh sát, thừa nhận đãgian lận 300 triệu bảng tiền thuế VAT sau khi làm giả các hóa đơn chứng từ bánhàng với trị giá khoảng 2 tỷ bảng Anh. Lĩnh vực buôn bán chính của I2G là điệnthoại di động và phần mềm máy tính.
Nigel Cranswick đã chỉ đạo nhân viên làm các giấy tờ bán hàng giả để hồithuế VAT từ HMRC. Hãng thông tấn PA trích hồ sơ điều tra cho biết chỉ trong 8tháng kinh doanh, I2G đã có hàng ngàn giao dịch trị giá ít nhất 2 tỷ bảng, trongđó có 300 triệu tiền thuế VAT.
Cuộc điều tra của HMRC kéo dài 5 năm mới kết thúc và ngoài giám đốcCranswick còn có 4 đối tượng khác sẽ bị truy tố, trong đó có chị của Cranswicklà Clare Reid, phụ trách về kế toán.
Cranswick từng gia nhập lực lượng cảnh sát tỉnh South Yorkshire năm 1997và ra khỏi ngành năm 2005, chỉ vài tháng sau khi công ty I2G được thành lập.
Trợlý Giám đốc Bộ phận điều tra của HMRC Paul Rooney cho biết đây là một vụ gianlận hết sức tinh vi nhằm thu lời hàng trăm triệu bảng tiền thuế.
Các nhân viên điều tra của HMRC rốt cục đã làm sáng tỏ một mạng lưới cácgiao dịch kinh doanh giả với mục tiêu cố ý che đậy một vụ gian lận tài chính vôcùng lớn./.
Lê Dương (TTXVN/Vietnam+)
