Các đối tượng tại cơ quan công an (Ảnh: PV/Vietnam+) Giả danh công an, các đối tượng gọi điện tới số điện thoại cố định của nạn nhân rồi cho biết nạn nhân có liên quan đến một đường dây ma túy lớn. Lợi dụng sự cả tin, nhóm tội phạm này đã lừa đảo, chiếm đoạt hàng tỷ đồng.
Ngày hôm nay, 3/7, đại diện Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm Công nghệ cao (PC50), Công an thành phố Hà Nội cho hay: Sau một thời gian điều tra, đơn vị này đã bắt quả tang 2 đối tượng người Đài Loan đang thực hiện hành vi rút tiền bằng thẻ tín dụng mang tên người khác để chiếm đoạt tài sản.
Đây cũng là 2 đối tượng nằm trong đường dây tội phạm chuyên giả danh công an, gây ra một loạt các vụ lừa đảo qua điện thoại, chiếm dụng hàng tỷ đồng trên địa bàn toàn quốc.
Cụ thể, hai đối tượng bị bắt gồm Chang Khai Yeu (sinh năm 1987) và Hsieh Ming Hsin (sinh năm 1983) đều mang quốc tịch Đài Loan.
Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 30/6, tổ công tác Đội 5 Phòng PC50 đã bắt quả tang 2 đối tượng trên đang dùng thẻ tín dụng mang tên người khác rút tiền chiếm đoạt tại một cây ATM trên đường Nguyễn Thị Định, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Kiểm tra 2 đối tượng, cơ quan công an thu giữ 54 thẻ rút tiền các loại do nhiều ngân hàng Việt Nam phát hành cùng gần 300 triệu đồng tiền mặt do Chang và Hsieh đã dùng số thẻ trên đi rút tại các cây ATM trên địa bàn Hà Nội.
Bước đầu, cơ quan công an làm rõ, các đối tượng này móc ngoặc với một số đối tượng người Việt Nam, gọi điện thoại thông báo nợ tiền cước điện thoại hoặc giả danh là công an đang điều tra án để đe dọa, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng sử dụng một phần mềm giả mạo số điện thoại của cơ quan công an để lừa đảo, dụ người bị hại chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng để “phục vụ điều tra”.
Một nạn nhân của thủ đoạn lừa đảo trên là bà Nguyễn Thị N, 60 tuổi, ở phường Phương Mai, quận Đống Đa. Theo bà N. vào khoảng 15 giờ ngày 20/6, bà nhận được cuộc gọi vào máy điện thoại cố định. Giọng một nam giới tự xưng là nhân viên bưu điện VNPT thành phố Hồ Chí Minh thông báo bà N hiện nợ cước viễn thông số tiền 8.930.000 đồng. Bà N thắc mắc thì được người này hướng dẫn bà bấm phím 0 để được nói chuyện với “cơ quan công an” làm rõ sự việc. Làm theo hướng dẫn, bà được một người đàn ông khác nói chuyện, thông báo số điện thoại cố định của bà đã bị đăng ký ngày 18/2/2014 tại một địa chỉ trên đường Nguyễn Trãi, phường 2, quận 5 thành phố Hồ Chí Minh.
Sau đó đối tượng chuyển sang liên lạc với bà N qua điện thoại di động. Bà N thấy màn hình hiển thị số máy (+83) 923xxxx. Đối tượng nói bà N có thể gọi tổng đài 1080, kiểm tra số điện thoại 083.923xxxx. Bà N kiểm tra thì được trả lời đó là số điện thoại của một đơn vị Công an tại thành phố Hồ Chí Minh. Do đó, khi đối tượng liên lạc trở lại bằng số điện thoại (+83) 923xxxx, bà N hoàn toàn tin tưởng đang nói chuyện với cơ quan công an. Lần này, đối tượng thông báo hiện tại số CMND của bà N đang nằm trong đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia do đối tượng Nguyễn Văn Hùng cầm đầu. Hùng đang quản lý 18 tài khoản tại các ngân hàng khác nhau, trong đó bà N đứng tên một tài khoản trị giá khoảng 4 tỷ đồng tại ngân hàng Sacombank.
Đối tượng tiếp tục “hù dọa”: Để phục vụ công tác điều tra, cơ quan công an sẽ phong tỏa những tài khoản này. Đối tượng yêu cầu bà N cung cấp toàn bộ thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, thông tin sổ tiết kiệm tại ngân hàng và đề nghị bà N chuyển toàn bộ tiền có tại ngân hàng vào số tài khoản mang tên N.H.S tại ngân hàng BIDV để phục vụ công tác điều tra, sau khi điều tra xong cơ quan công an sẽ trả lại tiền.
Đối tượng giữ liên lạc qua điện thoại di động với bà N liên tục cho tới khi bà N đến ngân hàng làm thủ tục chuyển 230 triệu đồng vào tài khoản theo hướng dẫn.
Sau khi đã chuyển tiền xong, bà N gọi lại số máy (+83) 923xxxx nhưng không liên lạc được. Bà chuyển sang gọi số máy 083.923xxxx thì được trả lời đây là điện thoại của một cơ quan công an tại TP Hồ Chí Minh nhưng đơn vị không giải quyết vụ việc nào như trên. Lúc này, bà N mới biết mình bị lừa thì đã muộn. Số tiền bà chuyển vào tài khoản theo yêu cầu của đối tượng đã bị rút sạch.
Thống kê của Phòng PC50 Công an Hà Nội, chỉ trong thời gian từ cuối tháng 5 đến gần cuối tháng 6/2014, đơn vị đã xác định được có 16 người dân ở các tỉnh thành trên toàn quốc bị các đối tượng gọi điện thoại lừa đảo với phương thức, thủ đoạn như trên. Đặc biệt, có 7 người ở Hà Nội và 2 người ở thành phố Hồ Chí Minh đã mắc bẫy, gửi tiền vào tài khoản cho tội phạm và bị chúng chiếm đoạt tổng số gần 2 tỷ đồng. Tại Đà Nẵng, trong vòng 1 tuần giữa tháng 6/2014, có 3 người cũng dính bẫy lừa đảo qua điện thoại, bị chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng.
Cơ quan công an khuyến cáo, để phòng ngừa hiệu quả thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại trên thì quan trọng nhất là ý thức cảnh giác của người dân. Cảnh giác khi nghe điện thoại của người lạ đặc biệt là người xưng cán bộ cơ quan pháp luật có yêu cầu xác minh, thu thập tiền, tài khoản trong các ngân hàng. Không cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản, số thẻ tín dụng cho người khác nếu thấy không cần thiết.
“Trường hợp có người tự xưng là cán bộ Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát… cần đề nghị họ cho biết tên, nơi làm việc để trực tiếp liên hệ trao đổi với các cơ quan đó vì theo quy trình công tác của Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát khi làm việc với đương sự phải có giấy mời ghi rõ họ tên, chức vụ cán bộ làm việc, ngày giờ, địa chỉ cơ quan làm việc, không được mời, làm việc thông qua điện thoại. Mặt khác, cơ quan chức năng (Công an, Viện kiểm sát...) khi cần tạm giữ đồ vật, tài sản (tiền) phải có quyết định hoặc lập biên bản. Do đó, tuyệt đối không chuyển tiền vào tài khoản theo đề nghị của đối tượng,” cơ quan công an đưa ra cảnh báo cụ thể./.
