Ông Chiến (nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư Thương mại BắcHà (Công ty Bắc Hà), Tổng Giám đốc Tập đoàn Bacha Group Limited Hongkong) từngxuất hiện trên chương trình “Người đương thời” của VTV với vai trò một doanhnhân thành đạt.
Theo cáo trạng, khoảng giữa năm 2007, với chức vụ nêu trên, ông Chiến đã sử dụngnhiều loại giấy tờ giả nhằm ngụy tạo năng lực tài chính để vay vốn rồi chiếmđoạt của hai bị hại gần 26,5 tỷ đồng.
Cụ thể, vào năm 2007, ông Chiến đã gặp gỡ và cho ông Phạm Trọng Thuần - Giám đốcCông ty cổ phần Xây dựng Thương mại Đầu tư Đại Viễn Dương và đưa cho xem nhiềugiấy tờ thể hiện doanh nghiệp của mình đang có nguồn vốn hàng tỷ USD. Thấy có vẻtin tưởng, ông Thuần đã chuyển gần 6,5 tỷ đồng (tương đương 400.000 USD) và 12giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty Bắc Hà để hợp tác đầu tư kinhdoanh.
Năm 2008, cũng bằng thủ đoạn trên, ông Chiến đã chiếm được lòng tin của ôngNguyễn Tiến Luận - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trường Đại học Nguyễn Trãi (quậnHà Đông, Hà Nội). Theo đó, Trường đại học này đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư huyđộng vốn và hợp đồng tín dụng cho vay với ông Chiến. Kết quả, đã bị ông Chiếnchiếm đoạt 20 tỷ đồng. Khi vụ án được khởi tố, khám xét nơi ở của bị can, cơquan điều tra đã phát hiện nhiều loại giấy tờ mà ông Chiến dùng để huy động vốnlà giả mạo.
Trong phần xét hỏi tại phiên tòa, ông Chiến đã phủ nhận hầu hết nội dung mà việnkiểm sát buộc tội. Ông Chiến khẳng định mình không phạm tội lừa đảo, chỉ chậmtrễ trong việc thanh toán các hợp đồng với hai đơn vị là Công ty Đại Viễn Dươngvà Trường Đại học Nguyễn Trãi.
Tuy nhiên, đại diện viện kiểm sát vẫn nhận định, Công ty Bắc Hà không hề cónguồn vốn vay, chỉ đưa ra lời hứa hẹn về khoản được vay đối với các đối tác. Sauđó người đứng đầu Công ty này đã sử dụng nguồn vốn đối ứng của các đối tác vàoviệc trả nợ hoặc sử dụng vào mục đích khác... đã thể hiện rõ hành vi phạm tội.Theo đó, viện kiểm sát đã đề nghị tòa tuyên phạt bị cáo Chiến với mức án từ18-20 năm tù giam.
Giải thích về việc này, bị cáo Chiến cho rằng, hợp đồng ký kết với hai đối táclà phù hợp với luật định và mỗi bên phải chịu trách nhiệm về những điều khoản,đề mục thực hiện hợp đồng. Nếu Công ty Bắc Hà, đại diện là bị cáo không thể huyđộng số vốn theo hợp đồng thì công ty có nghĩa vụ phải trả lại số tiền vốn đốiứng của các đối tác kèm theo lãi suất ngân hàng.
Ông Chiến đã khai: “Khi quá thời gian thực hiện hợp đồng, công ty đã trả lại mộtphần tiền cho đối tác. Không hiểu sao, cáo trạng lại quy kết số tiền đó là dotôi khắc phục một phần hậu quả. Tôi đâu có chiếm dụng vốn để chi tiêu cá nhân!”
Luật sư bào chữa cho bị cáo Chiến tại phiên tòa đã phân tích, hợp đồng giữa Côngty Bắc Hà và phía đối tác có ghi rõ nếu có tranh chấp thì sẽ ra Tòa kinh tế đểphân định. “Theo luật, khi tòa kinh tế xử nếu thấy có dấu hiệu hình sự mớichuyển hồ sơ sang tòa hình sự để điều tra, làm rõ.” Vì vậy, luật sư bào chữa đãđề nghị Hội đồng xét xử hủy tội danh, tuyên vô tội và trả tự do cho bị cáoNguyễn Đình Chiến ngay tại tòa.
Sau khi xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử đã căn cứ vào nội dung thẩm vấntại tòa cũng như các chứng cứ có trong tài liệu, hồ sơ... và xác định có đủ cơsở kết luận hành vi của bị cáo Nguyễn Đình Chiến đã phạm vào tội “Lừa đảo chiếmđoạt tài sản.”
Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đình Chiến lĩnh án tù chung thân,mức án cao hơn so với đề nghị trước đó của Viện kiểm sát. Ngoài án phạt tù, tòacòn tuyên buộc ông Chiến phải chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ số tiền đãchiến đoạt cho các bị hại./.