Ngày 31/10, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã khởi tố và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Hoàng Ngọc Thanh (sinh ngày 1987, trú phường Linh Xuân, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh) và Nguyễn Thị Lan Anh (sinh năm 1984, trú phường Thái Hòa, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương).
Đây là 2 đối tượng có liên quan trong vụ án "mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước" do Dương Thanh Thủy cầm đầu.
Vào tháng 11/2023, Hoàng Ngọc Thanh và Nguyễn Thị Lan Anh đã mua 25 hóa đơn giá trị gia tăng từ Dương Thanh Thủy với giá 4% trên số tiền ghi trên hóa đơn (chưa thuế) và bán lại với giá 8%. Hành vi này đã giúp các đối tượng thu lời bất chính hàng chục triệu đồng.
Đến nay, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố hình sự 6 bị can liên quan đến tội "mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước" theo Điều 203 Bộ luật Hình sự.
Các đối tượng đã bị khởi tố trước đó gồm: Dương Thanh Thủy (sinh năm 1985, trú phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương); Nguyễn Thị Thu Ngà (sinh năm 1996, trú phường Sơn Giang, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước); Đặng Trâm Anh (sinh năm 1993, trú xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước); Nguyễn Hoài Nhân (sinh năm 2000, trú phường Thác Mơ, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước).
Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bình Dương đã cảnh báo người dân và doanh nghiệp, yêu cầu tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật trong hoạt động đầu tư kinh doanh, không tham gia vào hành vi môi giới hay mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ nhằm thu lợi bất chính.
Đồng thời Công an tỉnh Bình Dương kêu gọi, tất cả cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có liên quan đến hành vi mua bán hóa đơn trái phép của đối tượng Dương Thanh Thủy cần đến trụ sở Cơ quan An ninh điều tra (tại số 681 Cách Mạng Tháng Tám, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) để phối hợp điều tra và giải quyết vụ việc./.
Công khai thông tin cá nhân, doanh nghiệp có hành vi mua bán hóa đơn
Ngành Thuế cho biết đã thực hiện lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử mua vào, bán ra cùng các thông tin của người nộp thuế để xây dựng công cụ nhận diện người nộp thuế có rủi ro về thuế.
