Ngày 1/2, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm tuyên án phạt 2 bị cáo: Lê Thị Bé, sinh năm 1965, ở tại phường 10, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, với 12 năm tù; và Kiều Hoàng Long, sinh năm 1977, ở tại phường 1, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, 10 năm tù về cùng tội “Lưu hành tiền giả” theo quy định tại Điều 207, khoản 3-Bộ luật Hình sự.
Theo cáo trạng, ngày 13/9/2021, Cục An ninh Kinh tế thuộc Bộ Công an nhận được đơn của chị Bùi Thị Thu T., trưởng phòng một chi nhánh Ngân hàng VIB ở Hà Nội, tố cáo Phạm Quan Tuân đã bán cho chị gần 19 triệu yen Nhật giả để chiếm đoạt hơn 3,7 tỷ đồng.
Qua điều tra, cơ quan tiến hành tố tụng làm rõ Kiều Hoàng Long đã mua 19 lốc yen Nhật, mỗi lốc 100 tờ mệnh giá 10.000 yen Nhật từ Lê Thị Bé. Trong khi trao đổi, Bé có giới thiệu với Long đây là tờ yen Nhật có in hình Thái tử của Nhật Bản, là “trái phiếu cổ” và tờ này bên Nhật vẫn được bán dưới dạng đồ lưu niệm, không lưu hành trên thị trường. Nếu Long bán được sẽ được hưởng chênh lệch.
Tuy nhiên, Long khẳng định đây không phải là trái phiếu cổ mà là tiền yen Nhật cũ đã hết giá trị lưu hành. Nhưng hai bên vẫn thỏa thuận mua bán, từ tháng 6-8/2021, Bé đã 3 lần chuyển số tiền yen Nhật này cho Long. Ngoài ra, Long còn dự kiến mua thêm 30 lốc tiền yen Nhật cùng loại nhưng Bé chưa giao hàng.
Long đã thanh toán tổng cộng 4,2 tỷ đồng để lấy 19 lốc yen Nhật nói trên và đặt cọc mua thêm 30 lốc nữa. Long đã nhiều lần tìm cách tiêu thụ số tiền này nhưng bị một số người phát hiện là tiền giả. Long mang tiền đến ngân hàng đổi, bị từ chối với lý do tiền này không lưu hành. Do vậy Long tiếp tục cất giữ.
Qua môi giới, Long đã kết nối được với chị Bùi Thị Thu T. để bán số tiền nói trên với giá 3,7 tỷ đồng. Sau khi trừ các khoản “hoa hồng” môi giới, Long nhận lại 3 tỷ đồng. Sau khi nhận được yen Nhật, chị T. mang số tiền này đến cửa hàng thu đổi ngoại tệ ở phố Hà Trung mới được biết đây là tiền cũ phát hành năm 1958, không đổi được tiền.
Chị T. liên hệ để trả lại tiền nhưng các đầu mối môi giới không đồng ý vì giao dịch đã hoàn thành. Chị T. đã làm đơn tố cáo ra cơ quan Công an. Sau khi làm việc với cơ quan Công an, biết số tiền yen Nhật trên là tiền giả, một số cá nhân liên quan đã tự nguyện trả lại số tiền hưởng lợi.
Tại Cơ quan điều tra, bị cáo Bé khai, năm 2005, khi đang sinh sống ở Campuchia có quen biết một đôi vợ chồng và được nhờ nhận cầm cố 50 lốc trái phiếu cổ với giá 6 tỷ đồng.
Bị cáo không biết giá trị thật của trái phiếu cổ nhưng do tin tưởng và muốn giúp đỡ bạn bè nên đồng ý cầm cố. Sau đó, đôi vợ chồng này không quay lại lấy trái phiếu cổ nên Bé mang ra các cửa hàng thu đổi ngoại tệ, đều bị từ chối với lý do không có giá trị, không còn lưu hành. Bị cáo đã mang về Việt Nam tiêu thụ. Số tiền bán yen Nhật, bị cáo Bé đã sử dụng để trả nợ và chi tiêu cá nhân./.
Khống chế đối tượng nghi liên quan đến đường dây sản xuất tiền giả
Khi phát hiện bị kiểm tra, Trương Ngọc Thiện (27 tuổi, quê xã Sùng Nhơn, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận) đã xịt hơi cay và dùng súng bắn về phía lực lượng công an rồi khóa cửa cố thủ trong nhà.
